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第十屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議決議公告
信息來(lái)源：吉林泉陽(yáng)泉股份有限公司 發(fā)布日期：2025-12-14 瀏覽次數(shù)：633次
吉林泉陽(yáng)泉股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2025年12月3日以通訊方式向公司董事發(fā)出召開第十屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議通知，會(huì)議于2025年12月12日以現(xiàn)場(chǎng)和電子會(huì)議方式召開。會(huì)議由董事長(zhǎng)程宇主持，應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人，公司高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次董事會(huì)的召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。
會(huì)議審議并通過(guò)了以下議案：
1、《關(guān)于續(xù)聘2025年度公司審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
2、《關(guān)于控股子公司擬購(gòu)置注塑設(shè)備的議案》
3、《關(guān)于控股子公司新增礦泉水生產(chǎn)線的議案》
4、《關(guān)于召開2025年第三次臨時(shí)股東會(huì)的議案》
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