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吉林泉陽泉股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2025年12月3日以通訊方式向公司董事發(fā)出召開第十屆董事會臨時會議通知，會議于2025年12月12日以現(xiàn)場和電子會議方式召開。會議由董事長程宇主持，應(yīng)到董事9人，實到董事9人，公司高級管理人員列席了會議。本次董事會的召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法有效。

會議審議并通過了以下議案：

1、《關(guān)于續(xù)聘2025年度公司審計機(jī)構(gòu)的議案》

2、《關(guān)于控股子公司擬購置注塑設(shè)備的議案》 

3、《關(guān)于控股子公司新增礦泉水生產(chǎn)線的議案》

4、《關(guān)于召開2025年第三次臨時股東會的議案》

詳情請查閱當(dāng)日公告。